Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"
11.10.2023 15:29


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Южноуральский арматурно-изоляторный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457040, Челябинская обл., г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 1Е офис 214

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164102455

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6164235725

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 34339-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10603

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.10.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «10» октября 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «11» октября 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Об одобрении сделки, совершаемой с ограничением полномочий Генерального директора, - Изменения №15 к Соглашению о выпуске банковских гарантий №2439/2-EKB.

2) О наделении генерального директора полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» и принятия от имени единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» решения об одобрении сделки, а именно Изменения №2 к договору поручительства №2439/2/S6 по основаниям, предусмотренным Уставом ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ».

3) Об одобрении сделки, совершаемой с ограничением полномочий Генерального директора, - Изменения №4 к Соглашению об открытии аккредитивов № 47199/1-EKB.

4) О наделении генерального директора полномочиями на представление интересов АО «ЮАИЗ» как единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» и принятия от имени единственного участника ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ» решения об одобрении сделки, а именно Изменения №1к договору поручительства №47199/1/S2 по основаниям, предусмотренным Уставом ООО «ОБЪЕДИНЕННАЯ ФАРФОРОВАЯ КОМПАНИЯ».

2.4 Идентификационные признаки ценных бумаг:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 15.06.2005 г.

- акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска - 2-01-34339-Е, дата государственной регистрации выпуска - 30.08.2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Бурага

3.2. Дата 11.10.2023г.